A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), uma nova etapa da operação Compliance Zero e realiza buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, além de imóveis associados a parentes dele, na capital paulista. A ação faz parte de um inquérito que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição bancária.
Esta é a segunda fase da investigação conduzida pela PF, que busca aprofundar a coleta de provas sobre as irregularidades sob apuração. A etapa inicial da operação ocorreu em novembro do ano passado, quando sete pessoas foram presas e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros.
