O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta quinta-feira (28) que a Receita Federal passará a monitorar de forma mais rígida as fintechs, que serão enquadradas como instituições financeiras a partir desta sexta (29). A informação é do portal G1.
Segundo Haddad, a medida permitirá que essas empresas cumpram as mesmas obrigações dos grandes bancos, ampliando a capacidade de fiscalização em parceria com a Polícia Federal. O anúncio ocorre após uma megaoperação identificar esquemas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no setor de combustíveis.
De acordo com o ministro, cerca de R$ 52 bilhões movimentados por organizações criminosas, como o PCC, transitaram por fintechs nos últimos quatro anos. “Com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria com a Polícia Federal para chegar aos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado”, afirmou.
